В первом квартале 2026 года Банк России обнаружил около 1400 организаций, которые действуют с нарушением законодательства. Среди них 656 проектов представляют собой псевдоинвестиционные схемы, включая финансовые пирамиды. Также в списке значатся 472 нелегальных кредитора, 257 фальшивых брокеров и 15 мошеннических онлайн-игр. Одна из игр создала сеть из 2400 страниц в социальных сетях, чтобы привлечь больше жертв. Подробности этого расследования были опубликованы на Polevskoy24.Ru.
По информации «Российской газеты», более 70% выявленных мошеннических схем принимают средства на криптокошельки, которые практически невозможно отследить. Остальные организации используют иностранные платёжные системы или «дроп-карты», которые представляют собой банковские карты, оформленные на подставных лиц.
Мошенники все чаще маскируются под современными технологиями, предлагая потенциальным инвесторам доход от «токенизированного золота», участия в ликвидности крипторынка или вложений в искусственный интеллект. За первые три месяца 2026 года количество проектов, связанных с ИИ, увеличилось почти в два раза — с 20 до 36. При этом каждый третий «инвестиционный» проект на самом деле не имеет никакого реального бизнеса и создан исключительно для сбора денежных средств.
Центральный банк России активно борется с мошенничеством: за указанный период было заблокировано 7400 нелегальных сайтов — это на 30% больше по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем, доступ к таким ресурсам ограничивают в течение трех рабочих дней. Однако мошенники продолжают создавать дублирующие сайты, чтобы обойти блокировки.
Регулятор предупреждает: «Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги». Чтобы проверить легальность компании, рекомендуется воспользоваться Справочником финансовых организаций на официальном сайте cbr.ru. Если информация о компании отсутствует в справочнике, то она действует вне закона, и сотрудничество с ней представляет собой серьезную опасность.